Doradca Podatkowy Kraków
Profesjonalne usługi podatkowe dla Twojej firmy.

Małe biura rachunkowe przeciw praniu pieniędzy

Dnia 31.07.2021 roku w życie weszła nowelizacja ustawy, na mocy której małe biura rachunkowe wciągnięte zostały na listę podmiotów zobowiązanych przepisami prawa do przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Nowelizacja wprowadziła zmiany w zakresie:
– poszerzenia katalogu podmiotów, które obowiązuje, o małe biura rachunkowe*
– procedury anonimowego zgłaszania naruszeń,
– stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
– szkoleń pracowników o zagadnienia związane z danymi osobowymi,
– definicji ustawowych takich pojęć jak beneficjent rzeczywisty.
* biura nieprowadzące ksiąg rachunkowych, które zajmują się prowadzeniem uproszczonej księgowości czy udzielaniem porad.

Tuż obok małych biur na liście zobowiązanych podmiotów znaleźli się również:
– przedsiębiorcy biorący udział w obrocie dziełami sztuki, antykami i przedmiotami kolekcjonerskimi oraz ich przechowywaniem,
– podmioty pośredniczące w obrocie nieruchomościami.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *